Акціонерне Товариство "Російський Банк Підтримки Малого І Середнього Підприємництва"
Акционерное общество "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства"
Compliance Profile
"Compliance Notice: Акціонерне Товариство "Російський Банк Підтримки Малого І Середнього Підприємництва" is a listed Entity subject to restrictive measures. Active records found in: US OFAC CONS, CH SECO SANCTIONS, US TRADE CSL, UA NSDC SANCTIONS, EU JOURNAL SANCTIONS. Financial due diligence required."
Banking Impact
Entities listed on US OFAC CONS are subject to immediate asset freezing. International wire transfers (SWIFT) involving this entity will be automatically flagged and blocked by correspondent banks.
Legal Status
Prohibited from engaging in commercial transactions with US/EU persons. Enhanced Due Diligence (EDD) is mandatory for any associated counterparty.
Official Registry Metadata
Source: OpenSanctions| Full Legal Name | Акціонерне Товариство "Російський Банк Підтримки Малого І Середнього Підприємництва" |
| Cyrillic Alias | Акционерное общество "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства" |
| Sanction Program | US OFAC CONSCH SECO SANCTIONSUS TRADE CSLUA NSDC SANCTIONSEU JOURNAL SANCTIONS |
| Enforcement Type | Full Blocking Sanctions |
Due Diligence Inquiry
Independent Risk Assessment
SIC Group provides detailed compliance reports and guidance on administrative delisting procedures for entities seeking to clarify their status.
Request Consultation