Active SanctionorganizationID: NK-ahispnnypv5XrBS5hiV478

Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Дмт Трейдінг"

Общество с ограниченной ответственностью "ДМТ Трейдинг"

Primary List
UA NSDC SANCTIONS
Jurisdiction
Russia / CIS
Risk Tier
CRITICAL
Last Updated
2026-05-30

Compliance Profile

"Sanctions Warning: Confirming the inclusion of Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Дмт Трейдінг" (Entity) in global watchlists, including UA NSDC SANCTIONS, US TRADE CSL, CA DFATD SEMA SANCTIONS, TW SHTC. Transactions may be blocked."

Banking Impact

This entity is isolated from mainstream financial networks. Transfers referencing their identifiers are systematically rejected under UA NSDC SANCTIONS enforcement protocols.

Legal Status

Prohibited from engaging in commercial transactions with US/EU persons. Enhanced Due Diligence (EDD) is mandatory for any associated counterparty.

Official Registry Metadata

Source: OpenSanctions
Full Legal NameТовариство З Обмеженою Відповідальністю "Дмт Трейдінг"
Cyrillic AliasОбщество с ограниченной ответственностью "ДМТ Трейдинг"
Sanction Program
UA NSDC SANCTIONSUS TRADE CSLCA DFATD SEMA SANCTIONSTW SHTC
Enforcement TypeFull Blocking Sanctions

Associated Subject Network

Стяжкіна Олена Борисівна
Елена Борисовна Стяжкина
UA NSDC SANCTIONS
Ішков Петро Олександрович
Ишков Петр Александрович
UA NSDC SANCTIONS
JSC Research Institute Soliton
АО "НИИ "Солитон"
UA NSDC SANCTIONS
Іванов Володимир Михайлович
Иванов Владимир Михайлович
UA NSDC SANCTIONS

Due Diligence Inquiry

Independent Risk Assessment

SIC Group provides detailed compliance reports and guidance on administrative delisting procedures for entities seeking to clarify their status.

Request Consultation
Confidential Review
Export PDFSubscriber Only