Active SanctionorganizationID: NK-k6dcLVztPH3gbNMU9YkzeV
Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Ефо"
Общество с ограниченной ответственностью "ЭФО"
Primary List
US TRADE CSL
Jurisdiction
Russia / CIS
Risk Tier
CRITICAL
Last Updated
2026-04-12
Compliance Profile
"Compliance Notice: Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Ефо" is a listed Entity subject to restrictive measures. Active records found in: US TRADE CSL, UA NSDC SANCTIONS, TW SHTC. Financial due diligence required."
Banking Impact
Global banking frameworks mandate the immediate freezing of accounts beneficially owned by targets on US TRADE CSL. Secondary compliance screenings will halt associated wires.
Legal Status
Comprehensive compliance barriers prohibit routine business. Organizations must freeze associated economic resources and report findings to relevant authorities.
Official Registry Metadata
Source: OpenSanctions| Full Legal Name | Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Ефо" |
| Cyrillic Alias | Общество с ограниченной ответственностью "ЭФО" |
| Sanction Program | US TRADE CSLUA NSDC SANCTIONSTW SHTC |
| Enforcement Type | Full Blocking Sanctions |
Associated Subject Network
Federal State Budgetary Institution of Science Institute of Bioorganic Chemistry Named After Academicians M.m. Shemyakin and Yu.a. Ovchinnikov, Russian Academy of Sciences
Федерал Стате Будгетары Институтион Оф Ссиенсе Институте Оф Биурганик Чемистры Намед Афтер Академисянс Мм Шемякин Анд Юа Овчинников Руссян Академы Оф Ссиенсес
Акціонерне Товариство «Конструкторське Бюро «Кунцево»
Акционерное общество «Конструкторское бюро «Кунцево»
Акціонерне Товариство ''уральське Виробниче Підприємство ''вектор''
Акционерное общество ''Уральское производственное предприятие ''Вектор''
Акціонерне Товариство «Брянський Завод Колісних Тягачів-алмаз-антей»
Акционерное общество «Брянский завод колесных тягачей-Алмаз-Антей»
Due Diligence Inquiry
Independent Risk Assessment
SIC Group provides detailed compliance reports and guidance on administrative delisting procedures for entities seeking to clarify their status.
Request ConsultationConfidential Review
Export PDFSubscriber Only