Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Керуюча Компанія Глобал Портс»
ООО «УК Глобал Портс»
Compliance Profile
"Due Diligence Flag: Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Керуюча Компанія Глобал Портс» has records on compliance watchlists (UA NSDC SANCTIONS, CA DFATD SEMA SANCTIONS, UA WAR SANCTIONS). Review obligations before proceeding."
Banking Impact
Entities listed on UA NSDC SANCTIONS are subject to immediate asset freezing. International wire transfers (SWIFT) involving this entity will be automatically flagged and blocked by correspondent banks.
Legal Status
Strict embargo applies to commercial engagement. Any attempted contracts or supply chain interactions must be scrutinized against statutory prohibitions.
Official Source Metadata
Source: Multi-Source Risk Profile| Full Legal Name | Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Керуюча Компанія Глобал Портс» |
| Cyrillic Alias | ООО «УК Глобал Портс» |
| Source Records | UA NSDC SANCTIONSCA DFATD SEMA SANCTIONSUA WAR SANCTIONS |
| Enforcement Type | Multi-Source Risk Profile |
| Identifiers | 1097760004627 (дубль) / 7705867885 (дубль) |
| Risk Topics | sanction, poi |
| Official Source | View source record |
Compliance Context Review
Independent Risk Assessment
SIC Group prepares source-backed risk context, exposure memos, and remediation pathways for entities seeking to clarify a public record or counterparty signal.