Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Науково-дослідний Інститут Економіки Та Організації Управління В Газовій Промисловості"
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт экономики и организации управления в газовой промышленности"
Compliance Profile
"Database Alert: A profile matching Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Науково-дослідний Інститут Економіки Та Організації Управління В Газовій Промисловості" appears in global sanction registries. Associations with US OFAC CONS, UA NSDC SANCTIONS, US TRADE CSL are key risk indicators under AML/KYC regulations. Database ID NK-7nuuwqGji5uaki4V9N59wA is provided for compliance screening and background verification. Entities seeking clarification on this status may request a formal record review."
Banking Impact
Entities listed on US OFAC CONS are subject to immediate asset freezing. International wire transfers (SWIFT) involving this entity will be automatically flagged and blocked by correspondent banks.
Legal Status
Prohibited from engaging in commercial transactions with US/EU persons. Enhanced Due Diligence (EDD) is mandatory for any associated counterparty.
Official Registry Metadata
Source: OpenSanctions| Full Legal Name | Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Науково-дослідний Інститут Економіки Та Організації Управління В Газовій Промисловості" |
| Cyrillic Alias | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт экономики и организации управления в газовой промышленности" |
| Sanction Program | US OFAC CONSUA NSDC SANCTIONSUS TRADE CSL |
| Enforcement Type | Full Blocking Sanctions |
Due Diligence Inquiry
Independent Risk Assessment
SIC Group provides detailed compliance reports and guidance on administrative delisting procedures for entities seeking to clarify their status.
Request Consultation