Active SanctionpersonID: NK-RgWrN5344B6y2GgrYNVDcn
Агарков Олег Павлович
Агарков Олег Павлович
Primary List
UA NSDC SANCTIONS
Jurisdiction
Russia / CIS
Risk Tier
CRITICAL
Last Updated
2026-05-29
Compliance Profile
"Due Diligence Flag: Агарков Олег Павлович has active designations on regulatory watchlists (UA NSDC SANCTIONS, CA DFATD SEMA SANCTIONS). Review compliance obligations before proceeding."
Banking Impact
Due to designation on UA NSDC SANCTIONS, processing any financial operations for this counterparty poses severe compliance risks, including secondary sanctions and asset forfeiture.
Legal Status
Classified as a blocked person/entity. Entering into binding agreements without explicit regulatory licenses constitutes a severe legal violation.
Official Registry Metadata
Source: OpenSanctions| Full Legal Name | Агарков Олег Павлович |
| Cyrillic Alias | Агарков Олег Павлович |
| Sanction Program | UA NSDC SANCTIONSCA DFATD SEMA SANCTIONS |
| Enforcement Type | Full Blocking Sanctions |
Associated Subject Network
Волга Днєпр Ейрлайнз (Айрленд) Лімітед
Волга Днепр Ейрлайнз (Айрленд) Лимитед
Степанов Олег Вікторович
Олег Викторович Степанов
Makscomm LLC
Общество с ограниченной ответственностью "Макскомм"
Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Керуюча Компанія Глобал Портс»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Глобал Портс»
Due Diligence Inquiry
Independent Risk Assessment
SIC Group provides detailed compliance reports and guidance on administrative delisting procedures for individuals seeking to clarify their status.
Request ConsultationConfidential Review
Export PDFSubscriber Only