Active SanctionorganizationID: NK-QtDAbAdfzK3sMzfun2fg5T

Державне Підприємство "Санаторно-курортний Лікувальний Центр "Феміда" (Санаторій "Феміда")

Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Санаторий «Фемида» Управления Судебного Департамента В Республике Крым

Primary Source
UA NSDC SANCTIONS
Coverage
Global
Risk Tier
Critical
Last Updated
2026-07-26

Compliance Profile

"Regulatory Alert: The Entity known as Державне Підприємство "Санаторно-курортний Лікувальний Центр "Феміда" (Санаторій "Феміда") appears in Global Sanctions. Enhanced screening protocols are advised."

Banking Impact

Global banking frameworks mandate the immediate freezing of accounts beneficially owned by targets on UA NSDC SANCTIONS. Secondary compliance screenings will halt associated wires.

Legal Status

Strict embargo applies to commercial engagement. Any attempted contracts or supply chain interactions must be scrutinized against statutory prohibitions.

Official Source Metadata

Source: Global Sanctions
Full Legal NameДержавне Підприємство "Санаторно-курортний Лікувальний Центр "Феміда" (Санаторій "Феміда")
Cyrillic AliasФедеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Санаторий «Фемида» Управления Судебного Департамента В Республике Крым
Source Records
UA NSDC SANCTIONS
Enforcement TypeGlobal Sanctions
Identifiers32679507
Risk Topicssanction

Associated Subject Network

"Hassan Al-nabi
IL MOD CRYPTO
"Zayn Al-ustad
IL MOD CRYPTO
"Ківі Банк" (Акціонерне Товариство)
Акционерное общество "КИВИ"
UA NSDC SANCTIONS
'Abbas Katerji
US OFAC SDN

Compliance Context Review

Independent Risk Assessment

SIC Group prepares source-backed risk context, exposure memos, and remediation pathways for entities seeking to clarify a public record or counterparty signal.

Source-list verification
Banking and counterparty exposure memo
Regulatory status and remediation triage
Request Risk Assessment
Confidential Review
Export PDFSubscriber Only