Державне Унітарне Підприємство "Севастопольський Морський Завод Імені Серго Орджонікідзе"
Филиал «Севастопольский морской завод» АО «Центр Судоремонта «Звездочка»
Compliance Profile
"Risk Advisory: Records indicate that Державне Унітарне Підприємство "Севастопольський Морський Завод Імені Серго Орджонікідзе" is associated with CH SECO SANCTIONS, UA NSDC SANCTIONS, EU SANCTIONS MAP, EU JOURNAL SANCTIONS, TW SHTC, US TRADE CSL, UA WAR SANCTIONS. Source-list verification is recommended."
Banking Impact
Due to designation on CH SECO SANCTIONS, processing any financial operations for this counterparty poses severe compliance risks, including secondary sanctions and asset forfeiture.
Legal Status
Under current regulations, providing goods, services, or technology to this subject is heavily restricted. Internal legal counsel review is highly recommended.
Official Source Metadata
Source: Multi-Source Risk Profile| Full Legal Name | Державне Унітарне Підприємство "Севастопольський Морський Завод Імені Серго Орджонікідзе" |
| Cyrillic Alias | Филиал «Севастопольский морской завод» АО «Центр Судоремонта «Звездочка» |
| Source Records | CH SECO SANCTIONSUA NSDC SANCTIONSEU SANCTIONS MAPEU JOURNAL SANCTIONSTW SHTCUS TRADE CSLUA WAR SANCTIONS |
| Enforcement Type | Multi-Source Risk Profile |
| Identifiers | 9200010443 / 1229200002492 |
| Risk Topics | sanction, export.control, poi |
| Official Source | View source record |
Compliance Context Review
Independent Risk Assessment
SIC Group prepares source-backed risk context, exposure memos, and remediation pathways for entities seeking to clarify a public record or counterparty signal.