Федеральна Казенна Установа "Будинок Відпочинку "Семидвор'є" Управління Федеральної Служби Виконання Покарань По Республіці Крим Та М. Севастополю"
Федеральное казенное учреждение "Дом отдыха "Семидворье" Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и г. Севастополю"
Compliance Profile
"Risk Warning: Confirming the inclusion of Федеральна Казенна Установа "Будинок Відпочинку "Семидвор'є" Управління Федеральної Служби Виконання Покарань По Республіці Крим Та М. Севастополю" (Entity) in global watchlists, including UA NSDC SANCTIONS. Transactions or engagement may require review."
Banking Impact
Global banking frameworks mandate the immediate freezing of accounts beneficially owned by targets on UA NSDC SANCTIONS. Secondary compliance screenings will halt associated wires.
Legal Status
Classified as a blocked person/entity. Entering into binding agreements without explicit regulatory licenses constitutes a severe legal violation.
Official Source Metadata
Source: Global Sanctions| Full Legal Name | Федеральна Казенна Установа "Будинок Відпочинку "Семидвор'є" Управління Федеральної Служби Виконання Покарань По Республіці Крим Та М. Севастополю" |
| Cyrillic Alias | Федеральное казенное учреждение "Дом отдыха "Семидворье" Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и г. Севастополю" |
| Source Records | UA NSDC SANCTIONS |
| Enforcement Type | Global Sanctions |
| Risk Topics | sanction |
Compliance Context Review
Independent Risk Assessment
SIC Group prepares source-backed risk context, exposure memos, and remediation pathways for entities seeking to clarify a public record or counterparty signal.