Федеральна Казенна Установа "Дирекція Державного Замовника З Реалізації Федеральної Цільової Програми "Модернізація Транспортної Системи Росії"
Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России"
Compliance Profile
"Compliance Notice: Федеральна Казенна Установа "Дирекція Державного Замовника З Реалізації Федеральної Цільової Програми "Модернізація Транспортної Системи Росії" is a listed Entity in Global Sanctions. Active records found in: UA NSDC SANCTIONS. Financial due diligence required."
Banking Impact
Global banking frameworks mandate the immediate freezing of accounts beneficially owned by targets on UA NSDC SANCTIONS. Secondary compliance screenings will halt associated wires.
Legal Status
Prohibited from engaging in commercial transactions with US/EU persons. Enhanced Due Diligence (EDD) is mandatory for any associated counterparty.
Official Source Metadata
Source: Global Sanctions| Full Legal Name | Федеральна Казенна Установа "Дирекція Державного Замовника З Реалізації Федеральної Цільової Програми "Модернізація Транспортної Системи Росії" |
| Cyrillic Alias | Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России" |
| Source Records | UA NSDC SANCTIONS |
| Enforcement Type | Global Sanctions |
| Risk Topics | sanction |
Compliance Context Review
Independent Risk Assessment
SIC Group prepares source-backed risk context, exposure memos, and remediation pathways for entities seeking to clarify a public record or counterparty signal.