Федеральне Державне Підприємство "Відомча Охорона Залізничного Транспорту Російської Федерації"
Федеральное государственное предприятие "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации"
Compliance Profile
"Compliance Notice: Федеральне Державне Підприємство "Відомча Охорона Залізничного Транспорту Російської Федерації" is a listed Entity in Global Sanctions. Active records found in: UA NSDC SANCTIONS. Financial due diligence required."
Banking Impact
Entities listed on UA NSDC SANCTIONS are subject to immediate asset freezing. International wire transfers (SWIFT) involving this entity will be automatically flagged and blocked by correspondent banks.
Legal Status
Prohibited from engaging in commercial transactions with US/EU persons. Enhanced Due Diligence (EDD) is mandatory for any associated counterparty.
Official Source Metadata
Source: Global Sanctions| Full Legal Name | Федеральне Державне Підприємство "Відомча Охорона Залізничного Транспорту Російської Федерації" |
| Cyrillic Alias | Федеральное государственное предприятие "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации" |
| Source Records | UA NSDC SANCTIONS |
| Enforcement Type | Global Sanctions |
| Risk Topics | sanction |
Compliance Context Review
Independent Risk Assessment
SIC Group prepares source-backed risk context, exposure memos, and remediation pathways for entities seeking to clarify a public record or counterparty signal.