Fondation Pour La Défense Des Valeurs Nationales (Fdvn); Fonds Pour La Défense Des Valeurs Nationales (Fdvn); Fondation/organisation De La Protection Des Valeurs Nationales (Fpvn)/(fznc); Fondation Pour La Protection Des Valeurs Nationales; Organisation Pour La Protection Des Valeurs Nationales
Compliance Profile
"Due Diligence Flag: Fondation Pour La Défense Des Valeurs Nationales (Fdvn); Fonds Pour La Défense Des Valeurs Nationales (Fdvn); Fondation/organisation De La Protection Des Valeurs Nationales (Fpvn)/(fznc); Fondation Pour La Protection Des Valeurs Nationales; Organisation Pour La Protection Des Valeurs Nationales has records on compliance watchlists (MC FUND FREEZES). Review obligations before proceeding."
Banking Impact
Due to designation on MC FUND FREEZES, processing any financial operations for this counterparty poses severe compliance risks, including secondary sanctions and asset forfeiture.
Legal Status
Prohibited from engaging in commercial transactions with US/EU persons. Enhanced Due Diligence (EDD) is mandatory for any associated counterparty.
Official Source Metadata
Source: Maritime Risk| Full Legal Name | Fondation Pour La Défense Des Valeurs Nationales (Fdvn); Fonds Pour La Défense Des Valeurs Nationales (Fdvn); Fondation/organisation De La Protection Des Valeurs Nationales (Fpvn)/(fznc); Fondation Pour La Protection Des Valeurs Nationales; Organisation Pour La Protection Des Valeurs Nationales |
| Source Records | MC FUND FREEZES |
| Enforcement Type | Maritime Risk |
| Risk Topics | maritime, sanction |
Associated Subject Network
Compliance Context Review
Independent Risk Assessment
SIC Group prepares source-backed risk context, exposure memos, and remediation pathways for entities seeking to clarify a public record or counterparty signal.