Active SanctionpersonID: NK-XQyT4HRQdRu5G9rNcKN27V
Ковальов Анатолій Андрійович
Анатолий Андреевич КОВАЛЕВ
Primary List
CH SECO SANCTIONS
Jurisdiction
Russia / CIS
Risk Tier
CRITICAL
Last Updated
2026-05-30
Compliance Profile
"Risk Advisory: Records indicate that Ковальов Анатолій Андрійович is a sanctioned Individual associated with CH SECO SANCTIONS, EU FSF, UA NSDC SANCTIONS, BE FOD SANCTIONS, FR TRESOR GELS AVOIR restrictive measures."
Banking Impact
Global banking frameworks mandate the immediate freezing of accounts beneficially owned by targets on CH SECO SANCTIONS. Secondary compliance screenings will halt associated wires.
Legal Status
Strict embargo applies to commercial engagement. Any attempted contracts or supply chain interactions must be scrutinized against statutory prohibitions.
Official Registry Metadata
Source: OpenSanctions| Full Legal Name | Ковальов Анатолій Андрійович |
| Cyrillic Alias | Анатолий Андреевич КОВАЛЕВ |
| Sanction Program | CH SECO SANCTIONSEU FSFUA NSDC SANCTIONSBE FOD SANCTIONSFR TRESOR GELS AVOIR |
| Enforcement Type | Full Blocking Sanctions |
Associated Subject Network
Spel Llc.
Общество с Ограниченной Ответственностью «Спэл»
Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Геомірагро»
Общество с ограниченной ответственностью «Геомирагро»
Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Діелком-ек"
Общество с ограниченной ответственностью "Диэлком-ЭК"
New Eastern Outlook
Новое восточное обозрение
Due Diligence Inquiry
Independent Risk Assessment
SIC Group provides detailed compliance reports and guidance on administrative delisting procedures for individuals seeking to clarify their status.
Request ConsultationConfidential Review
Export PDFSubscriber Only