Active SanctionpersonID: NK-hzdL2SkKCjdXxH95KwQA8T
Козеєв Євген Вікторович
Козеев Евгений Викторович
Primary List
UA NSDC SANCTIONS
Jurisdiction
Russia / CIS
Risk Tier
CRITICAL
Last Updated
2026-05-29
Compliance Profile
"Sanctions Warning: Confirming the inclusion of Козеєв Євген Вікторович (Individual) in global watchlists, including UA NSDC SANCTIONS, CA DFATD SEMA SANCTIONS. Transactions may be blocked."
Banking Impact
Entities listed on UA NSDC SANCTIONS are subject to immediate asset freezing. International wire transfers (SWIFT) involving this entity will be automatically flagged and blocked by correspondent banks.
Legal Status
Under current regulations, providing goods, services, or technology to this subject is heavily restricted. Internal legal counsel review is highly recommended.
Official Registry Metadata
Source: OpenSanctions| Full Legal Name | Козеєв Євген Вікторович |
| Cyrillic Alias | Козеев Евгений Викторович |
| Sanction Program | UA NSDC SANCTIONSCA DFATD SEMA SANCTIONS |
| Enforcement Type | Full Blocking Sanctions |
Associated Subject Network
Полюшкін Юрій Володимирович
Юрий Владимирович Полюшкин
Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Торгівельний Будинок Заводу «Красноє Знамя»
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом завода «Красное знамя»
Філатова Галина Олександрівна
Галина Александровна Филатова
Зімін Андрій Володимирович
Зимин Андрей Владимирович
Due Diligence Inquiry
Independent Risk Assessment
SIC Group provides detailed compliance reports and guidance on administrative delisting procedures for individuals seeking to clarify their status.
Request ConsultationConfidential Review
Export PDFSubscriber Only