Active SanctionpersonID: NK-hzdL2SkKCjdXxH95KwQA8T

Козеєв Євген Вікторович

Козеев Евгений Викторович

Primary List
CA DFATD SEMA SANCTIONS
Jurisdiction
Russia / CIS
Risk Tier
CRITICAL
Last Updated
2026-04-12

Compliance Profile

"Sanctions Warning: Confirming the inclusion of Козеєв Євген Вікторович (Individual) in global watchlists, including CA DFATD SEMA SANCTIONS, UA NSDC SANCTIONS. Transactions may be blocked."

Banking Impact

Entities listed on CA DFATD SEMA SANCTIONS are subject to immediate asset freezing. International wire transfers (SWIFT) involving this entity will be automatically flagged and blocked by correspondent banks.

Legal Status

Under current regulations, providing goods, services, or technology to this subject is heavily restricted. Internal legal counsel review is highly recommended.

Official Registry Metadata

Source: OpenSanctions
Full Legal NameКозеєв Євген Вікторович
Cyrillic AliasКозеев Евгений Викторович
Sanction Program
CA DFATD SEMA SANCTIONSUA NSDC SANCTIONS
Enforcement TypeFull Blocking Sanctions

Associated Subject Network

Акціонерне Товариство "Пензенське Виробниче Об'єднання Електронної Обчислювальної Техніки Імені В.о.ревунова"
АО "ППО ЭВТ им. В.А.Ревунова"
CA DFATD SEMA SANCTIONS
Федеральна Служба Охорони Російської Федерації
Федеральная служба охраны Российской Федерации
CA DFATD SEMA SANCTIONS
Акціонерне Товариство "Рс-лізинг"
Акционерное общество "РС-лизинг"
CA DFATD SEMA SANCTIONS
Irina Viktorovna Karpiankou
КАРПЕНКОВА Ирина Викторовна
CA DFATD SEMA SANCTIONS

Due Diligence Inquiry

Independent Risk Assessment

SIC Group provides detailed compliance reports and guidance on administrative delisting procedures for individuals seeking to clarify their status.

Request Consultation
Confidential Review
Export PDFSubscriber Only