Московська Обласна Громадська Благодійна Організація Членів Сімей Військовослужбовців, Загиблих У Локальних Війнах І Воєнних Конфліктах "Пам'ять Витязям"
погибших в локальных войнах и военных конфликтах "Память витязям"
Compliance Profile
"Regulatory Alert: The Entity known as Московська Обласна Громадська Благодійна Організація Членів Сімей Військовослужбовців, Загиблих У Локальних Війнах І Воєнних Конфліктах "Пам'ять Витязям" appears in Multi-Source Risk Profile. Enhanced screening protocols are advised."
Banking Impact
Financial institutions must strictly suspend transactions involving this organization. Correspondents enforce automated holds for entities matched against UA NSDC SANCTIONS.
Legal Status
Comprehensive compliance barriers prohibit routine business. Organizations must freeze associated economic resources and report findings to relevant authorities.
Official Source Metadata
Source: Multi-Source Risk Profile| Full Legal Name | Московська Обласна Громадська Благодійна Організація Членів Сімей Військовослужбовців, Загиблих У Локальних Війнах І Воєнних Конфліктах "Пам'ять Витязям" |
| Cyrillic Alias | погибших в локальных войнах и военных конфликтах "Память витязям" |
| Source Records | UA NSDC SANCTIONSUA WAR SANCTIONS |
| Enforcement Type | Multi-Source Risk Profile |
| Identifiers | 1105000002436 / 5001078023 |
| Risk Topics | sanction, poi |
| Official Source | View source record |
Compliance Context Review
Independent Risk Assessment
SIC Group prepares source-backed risk context, exposure memos, and remediation pathways for entities seeking to clarify a public record or counterparty signal.