Науково-дослідницький Консультаційний Менеджерський Центр "Оптимус" (У Вигляді Товариства З Обмеженою Відповідальністю)
Науково-дослидницький консультацийний менеджерський центр "Оптимус" (у вигляди товариства з обмеженою видповидальнистю)
Compliance Profile
"Risk Advisory: Records indicate that Науково-дослідницький Консультаційний Менеджерський Центр "Оптимус" (У Вигляді Товариства З Обмеженою Відповідальністю) is associated with UA NSDC SANCTIONS. Source-list verification is recommended."
Banking Impact
Global banking frameworks mandate the immediate freezing of accounts beneficially owned by targets on UA NSDC SANCTIONS. Secondary compliance screenings will halt associated wires.
Legal Status
Comprehensive compliance barriers prohibit routine business. Organizations must freeze associated economic resources and report findings to relevant authorities.
Official Source Metadata
Source: Global Sanctions| Full Legal Name | Науково-дослідницький Консультаційний Менеджерський Центр "Оптимус" (У Вигляді Товариства З Обмеженою Відповідальністю) |
| Cyrillic Alias | Науково-дослидницький консультацийний менеджерський центр "Оптимус" (у вигляди товариства з обмеженою видповидальнистю) |
| Source Records | UA NSDC SANCTIONS |
| Enforcement Type | Global Sanctions |
| Identifiers | 25051334 |
| Risk Topics | sanction |
Compliance Context Review
Independent Risk Assessment
SIC Group prepares source-backed risk context, exposure memos, and remediation pathways for entities seeking to clarify a public record or counterparty signal.