Active SanctionpersonID: NK-FH7py4p4Fj8dQyUZzYuKzn
Пономарьов Леонід Іванович
Пономарев Леонид Иванович
Primary List
CA DFATD SEMA SANCTIONS
Jurisdiction
Russia / CIS
Risk Tier
CRITICAL
Last Updated
2026-04-11
Compliance Profile
"Compliance Notice: Пономарьов Леонід Іванович is a listed Individual subject to restrictive measures. Active records found in: CA DFATD SEMA SANCTIONS, UA NSDC SANCTIONS. Financial due diligence required."
Banking Impact
Entities listed on CA DFATD SEMA SANCTIONS are subject to immediate asset freezing. International wire transfers (SWIFT) involving this entity will be automatically flagged and blocked by correspondent banks.
Legal Status
Classified as a blocked person/entity. Entering into binding agreements without explicit regulatory licenses constitutes a severe legal violation.
Official Registry Metadata
Source: OpenSanctions| Full Legal Name | Пономарьов Леонід Іванович |
| Cyrillic Alias | Пономарев Леонид Иванович |
| Sanction Program | CA DFATD SEMA SANCTIONSUA NSDC SANCTIONS |
| Enforcement Type | Full Blocking Sanctions |
Associated Subject Network
Відкрите Акціонерне Товариство "Мінський Підшипниковий Завод"
Открытое акционерное общество "Минский подшипниковый завод"
Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Яндекс»
Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс»
Неєр Віктор Іонатанович
Виктор Ионатанович Неер
Артем'єв Сергій Миколайович
Артемьев Сергей Николаевич
Due Diligence Inquiry
Independent Risk Assessment
SIC Group provides detailed compliance reports and guidance on administrative delisting procedures for individuals seeking to clarify their status.
Request ConsultationConfidential Review
Export PDFSubscriber Only