Active SanctionpersonID: Q368896
Шаймієв Мінтімер Шаріпович
ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович
Primary List
UA NSDC SANCTIONS
Jurisdiction
Russia / CIS
Risk Tier
CRITICAL
Last Updated
2026-05-30
Compliance Profile
"Sanctions Warning: Confirming the inclusion of Шаймієв Мінтімер Шаріпович (Individual) in global watchlists, including UA NSDC SANCTIONS, CA DFATD SEMA SANCTIONS. Transactions may be blocked."
Banking Impact
Due to designation on UA NSDC SANCTIONS, processing any financial operations for this counterparty poses severe compliance risks, including secondary sanctions and asset forfeiture.
Legal Status
Classified as a blocked person/entity. Entering into binding agreements without explicit regulatory licenses constitutes a severe legal violation.
Official Registry Metadata
Source: OpenSanctions| Full Legal Name | Шаймієв Мінтімер Шаріпович |
| Cyrillic Alias | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович |
| Sanction Program | UA NSDC SANCTIONSCA DFATD SEMA SANCTIONS |
| Enforcement Type | Full Blocking Sanctions |
Associated Subject Network
Матвієнко Юлія Олександрівна
Матвиенко Юлия Александровна
Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Атб Електроніка"
Общество с ограниченной ответственностью "АТБ электроника"
Маршалович Ольга Сергіївна
МАРШАЛОВИЧ Ольга Сергеевна
LLC Grant-trade
Общество с ограниченной ответственностью "Грант-Трейд"
Due Diligence Inquiry
Independent Risk Assessment
SIC Group provides detailed compliance reports and guidance on administrative delisting procedures for individuals seeking to clarify their status.
Request ConsultationConfidential Review
Export PDFSubscriber Only