Active SanctionpersonID: NK-dBQD8Mhp3VuYerLohSh4mq
Швайко Сергій Миколайович
Швайко Сергей Николаевич
Primary List
UA NSDC SANCTIONS
Jurisdiction
Russia / CIS
Risk Tier
CRITICAL
Last Updated
2026-05-30
Compliance Profile
"Due Diligence Flag: Швайко Сергій Миколайович has active designations on regulatory watchlists (UA NSDC SANCTIONS, CA DFATD SEMA SANCTIONS). Review compliance obligations before proceeding."
Banking Impact
Financial institutions must strictly suspend transactions involving this individual. Correspondents enforce automated holds for entities matched against UA NSDC SANCTIONS.
Legal Status
Comprehensive compliance barriers prohibit routine business. Organizations must freeze associated economic resources and report findings to relevant authorities.
Official Registry Metadata
Source: OpenSanctions| Full Legal Name | Швайко Сергій Миколайович |
| Cyrillic Alias | Швайко Сергей Николаевич |
| Sanction Program | UA NSDC SANCTIONSCA DFATD SEMA SANCTIONS |
| Enforcement Type | Full Blocking Sanctions |
Associated Subject Network
Сафарова Еліна Асгатівна
САФАРОВА Элина Асгатовна
Акціонерне Товариство "Вг Інвест"
Актционерное общество "ВГ Инвест"
Всеросійська Громадська Молодіжна Організація "Всеросійський Студентський Корпус Рятувальників"
Всероссийская общественная молодежная организация "Всероссийский студенческий корпус спасателей"
Акціонерне Товариство "Спеціалізоване Дослідно-контрукторське Бюро Систем Та Засобів Вимірювань "Вектор"
Акционерное общество "Специализированное опытноконструкторское бюро систем и средств измерений "Вектор"
Due Diligence Inquiry
Independent Risk Assessment
SIC Group provides detailed compliance reports and guidance on administrative delisting procedures for individuals seeking to clarify their status.
Request ConsultationConfidential Review
Export PDFSubscriber Only