Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Будівельно-монтажне Управління № 1"
Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление № 1
Compliance Profile
"Risk Warning: Confirming the inclusion of Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Будівельно-монтажне Управління № 1" (Entity) in global watchlists, including UA NSDC SANCTIONS. Transactions or engagement may require review."
Banking Impact
Global banking frameworks mandate the immediate freezing of accounts beneficially owned by targets on UA NSDC SANCTIONS. Secondary compliance screenings will halt associated wires.
Legal Status
Comprehensive compliance barriers prohibit routine business. Organizations must freeze associated economic resources and report findings to relevant authorities.
Official Source Metadata
Source: Global Sanctions| Full Legal Name | Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Будівельно-монтажне Управління № 1" |
| Cyrillic Alias | Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление № 1 |
| Source Records | UA NSDC SANCTIONS |
| Enforcement Type | Global Sanctions |
| Risk Topics | sanction |
Compliance Context Review
Independent Risk Assessment
SIC Group prepares source-backed risk context, exposure memos, and remediation pathways for entities seeking to clarify a public record or counterparty signal.