Active SanctionorganizationID: NK-CeYx4MpB4Bj9uRRjsJTert

Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Дослідно-конструкторське Бюро Моторобудування"

Общество с ограниченной ответственностью "Опытно-конструкторское бюро моторостроения"

Primary Source
CH SECO SANCTIONS
Coverage
ru
Risk Tier
Critical
Last Updated
2026-07-26

Compliance Profile

"Regulatory Alert: The Entity known as Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Дослідно-конструкторське Бюро Моторобудування" appears in Multi-Source Risk Profile. Enhanced screening protocols are advised."

Banking Impact

Due to designation on CH SECO SANCTIONS, processing any financial operations for this counterparty poses severe compliance risks, including secondary sanctions and asset forfeiture.

Legal Status

Prohibited from engaging in commercial transactions with US/EU persons. Enhanced Due Diligence (EDD) is mandatory for any associated counterparty.

Official Source Metadata

Source: Multi-Source Risk Profile
Full Legal NameТовариство З Обмеженою Відповідальністю "Дослідно-конструкторське Бюро Моторобудування"
Cyrillic AliasОбщество с ограниченной ответственностью "Опытно-конструкторское бюро моторостроения"
Source Records
CH SECO SANCTIONSUA NSDC SANCTIONSEU JOURNAL SANCTIONSUA WAR SANCTIONS
Enforcement TypeMulti-Source Risk Profile
Identifiers3664204783 / 1153668009714
Risk Topicssanction, poi
Official SourceView source record

Associated Subject Network

" Adara " Ad
Адара
EU ESMA SARIS
"Czerwona Torebka" Spółka Akcyjna
EU ESMA SARIS
"Dom Lekarski" Spółka Akcyjna
EU ESMA SARIS
"Europejskie Centrum Odszkodowań" Spółka Akcyjna
EU ESMA SARIS

Compliance Context Review

Independent Risk Assessment

SIC Group prepares source-backed risk context, exposure memos, and remediation pathways for entities seeking to clarify a public record or counterparty signal.

Source-list verification
Banking and counterparty exposure memo
Regulatory status and remediation triage
Request Risk Assessment
Confidential Review
Export PDFSubscriber Only