Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Дослідно-конструкторське Бюро Спеціального Холодильного Машинобудування Тєхнатон"
Общество с ограниченной ответственностью "Опытно-конструкторское бюро специального холодильного машиностроения Технатон"
Compliance Profile
"Due Diligence Flag: Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Дослідно-конструкторське Бюро Спеціального Холодильного Машинобудування Тєхнатон" has records on compliance watchlists (UA NSDC SANCTIONS). Review obligations before proceeding."
Banking Impact
Due to designation on UA NSDC SANCTIONS, processing any financial operations for this counterparty poses severe compliance risks, including secondary sanctions and asset forfeiture.
Legal Status
Prohibited from engaging in commercial transactions with US/EU persons. Enhanced Due Diligence (EDD) is mandatory for any associated counterparty.
Official Source Metadata
Source: Global Sanctions| Full Legal Name | Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Дослідно-конструкторське Бюро Спеціального Холодильного Машинобудування Тєхнатон" |
| Cyrillic Alias | Общество с ограниченной ответственностью "Опытно-конструкторское бюро специального холодильного машиностроения Технатон" |
| Source Records | UA NSDC SANCTIONS |
| Enforcement Type | Global Sanctions |
| Risk Topics | sanction |
Compliance Context Review
Independent Risk Assessment
SIC Group prepares source-backed risk context, exposure memos, and remediation pathways for entities seeking to clarify a public record or counterparty signal.