Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Хейлунцзян Карубіс Торгівля Девелопмент Ко."
Общество с ограниченной ответственностью "Хейлунцзян Карубис Торгивля Девелопмент Ко."
Compliance Profile
"Risk Advisory: Records indicate that Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Хейлунцзян Карубіс Торгівля Девелопмент Ко." is associated with CH SECO SANCTIONS, UA NSDC SANCTIONS, EU JOURNAL SANCTIONS, UA WAR SANCTIONS. Source-list verification is recommended."
Banking Impact
Due to designation on CH SECO SANCTIONS, processing any financial operations for this counterparty poses severe compliance risks, including secondary sanctions and asset forfeiture.
Legal Status
Strict embargo applies to commercial engagement. Any attempted contracts or supply chain interactions must be scrutinized against statutory prohibitions.
Official Source Metadata
Source: Multi-Source Risk Profile| Full Legal Name | Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Хейлунцзян Карубіс Торгівля Девелопмент Ко." |
| Cyrillic Alias | Общество с ограниченной ответственностью "Хейлунцзян Карубис Торгивля Девелопмент Ко." |
| Source Records | CH SECO SANCTIONSUA NSDC SANCTIONSEU JOURNAL SANCTIONSUA WAR SANCTIONS |
| Enforcement Type | Multi-Source Risk Profile |
| Identifiers | 91230109MAC3Q2RY9T |
| Risk Topics | sanction, poi |
| Official Source | View source record |
Compliance Context Review
Independent Risk Assessment
SIC Group prepares source-backed risk context, exposure memos, and remediation pathways for entities seeking to clarify a public record or counterparty signal.