Active SanctionorganizationID: NK-byiuCkXArJYQzTQedRsUp2

Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Ірбейський Розріз»

Общество с ограниченной ответственностью «Ирбейский разрез»

Primary Source
UA NSDC SANCTIONS
Coverage
ru
Risk Tier
Critical
Last Updated
2026-07-26

Compliance Profile

"Risk Advisory: Records indicate that Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Ірбейський Розріз» is associated with UA NSDC SANCTIONS, GEM ENERGY OWNERSHIP. Source-list verification is recommended."

Banking Impact

Due to designation on UA NSDC SANCTIONS, processing any financial operations for this counterparty poses severe compliance risks, including secondary sanctions and asset forfeiture.

Legal Status

Strict embargo applies to commercial engagement. Any attempted contracts or supply chain interactions must be scrutinized against statutory prohibitions.

Official Source Metadata

Source: Multi-Source Risk Profile
Full Legal NameТовариство З Обмеженою Відповідальністю «Ірбейський Розріз»
Cyrillic AliasОбщество с ограниченной ответственностью «Ирбейский разрез»
Source Records
UA NSDC SANCTIONSGEM ENERGY OWNERSHIP
Enforcement TypeMulti-Source Risk Profile
Identifiers109237720
Risk Topicssanction, poi

Associated Subject Network

" Adara " Ad
Адара
EU ESMA SARIS
"Czerwona Torebka" Spółka Akcyjna
EU ESMA SARIS
"Dom Lekarski" Spółka Akcyjna
EU ESMA SARIS
"Europejskie Centrum Odszkodowań" Spółka Akcyjna
EU ESMA SARIS

Compliance Context Review

Independent Risk Assessment

SIC Group prepares source-backed risk context, exposure memos, and remediation pathways for entities seeking to clarify a public record or counterparty signal.

Source-list verification
Banking and counterparty exposure memo
Regulatory status and remediation triage
Request Risk Assessment
Confidential Review
Export PDFSubscriber Only