Active SanctionorganizationID: NK-8nD5mqJzjaZeBo6BQRL4Pa

Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Кримський Регіональний Центр Археологічних Досліджень"

Общество с ограниченной ответственностью "Крымский региональный центр археологических исследований"

Primary Source
UA NSDC SANCTIONS
Coverage
ru
Risk Tier
Critical
Last Updated
2026-07-26

Compliance Profile

"Due Diligence Flag: Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Кримський Регіональний Центр Археологічних Досліджень" has records on compliance watchlists (UA NSDC SANCTIONS, UA WAR SANCTIONS). Review obligations before proceeding."

Banking Impact

This entity is isolated from mainstream financial networks. Transfers referencing their identifiers are systematically rejected under UA NSDC SANCTIONS enforcement protocols.

Legal Status

Classified as a blocked person/entity. Entering into binding agreements without explicit regulatory licenses constitutes a severe legal violation.

Official Source Metadata

Source: Multi-Source Risk Profile
Full Legal NameТовариство З Обмеженою Відповідальністю "Кримський Регіональний Центр Археологічних Досліджень"
Cyrillic AliasОбщество с ограниченной ответственностью "Крымский региональный центр археологических исследований"
Source Records
UA NSDC SANCTIONSUA WAR SANCTIONS
Enforcement TypeMulti-Source Risk Profile
Identifiers1149102042121 / 9102025868
Risk Topicssanction, poi
Official SourceView source record

Associated Subject Network

" Adara " Ad
Адара
EU ESMA SARIS
"Czerwona Torebka" Spółka Akcyjna
EU ESMA SARIS
"Dom Lekarski" Spółka Akcyjna
EU ESMA SARIS
"Europejskie Centrum Odszkodowań" Spółka Akcyjna
EU ESMA SARIS

Compliance Context Review

Independent Risk Assessment

SIC Group prepares source-backed risk context, exposure memos, and remediation pathways for entities seeking to clarify a public record or counterparty signal.

Source-list verification
Banking and counterparty exposure memo
Regulatory status and remediation triage
Request Risk Assessment
Confidential Review
Export PDFSubscriber Only