Active SanctionorganizationID: NK-5ZcUjK8bpG4N7jK5dehMBf

Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Лізингова Компанія "Фінсервіс Лізинг"

общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания "Финсервис лизинг"

Primary Source
UA NSDC SANCTIONS
Coverage
Global
Risk Tier
Critical
Last Updated
2026-07-26

Compliance Profile

"Compliance Notice: Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Лізингова Компанія "Фінсервіс Лізинг" is a listed Entity in Global Sanctions. Active records found in: UA NSDC SANCTIONS. Financial due diligence required."

Banking Impact

Global banking frameworks mandate the immediate freezing of accounts beneficially owned by targets on UA NSDC SANCTIONS. Secondary compliance screenings will halt associated wires.

Legal Status

Classified as a blocked person/entity. Entering into binding agreements without explicit regulatory licenses constitutes a severe legal violation.

Official Source Metadata

Source: Global Sanctions
Full Legal NameТовариство З Обмеженою Відповідальністю "Лізингова Компанія "Фінсервіс Лізинг"
Cyrillic Aliasобщество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания "Финсервис лизинг"
Source Records
UA NSDC SANCTIONS
Enforcement TypeGlobal Sanctions
Risk Topicssanction

Associated Subject Network

"Hassan Al-nabi
IL MOD CRYPTO
"Zayn Al-ustad
IL MOD CRYPTO
"Ківі Банк" (Акціонерне Товариство)
Акционерное общество "КИВИ"
UA NSDC SANCTIONS
'Abbas Katerji
US OFAC SDN

Compliance Context Review

Independent Risk Assessment

SIC Group prepares source-backed risk context, exposure memos, and remediation pathways for entities seeking to clarify a public record or counterparty signal.

Source-list verification
Banking and counterparty exposure memo
Regulatory status and remediation triage
Request Risk Assessment
Confidential Review
Export PDFSubscriber Only