Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Південний Регіональний Центр Археологічних Досліджень"
Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный центр археологических исследований"
Compliance Profile
"Risk Warning: Confirming the inclusion of Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Південний Регіональний Центр Археологічних Досліджень" (Entity) in global watchlists, including UA NSDC SANCTIONS, UA WAR SANCTIONS. Transactions or engagement may require review."
Banking Impact
Global banking frameworks mandate the immediate freezing of accounts beneficially owned by targets on UA NSDC SANCTIONS. Secondary compliance screenings will halt associated wires.
Legal Status
Strict embargo applies to commercial engagement. Any attempted contracts or supply chain interactions must be scrutinized against statutory prohibitions.
Official Source Metadata
Source: Multi-Source Risk Profile| Full Legal Name | Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Південний Регіональний Центр Археологічних Досліджень" |
| Cyrillic Alias | Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный центр археологических исследований" |
| Source Records | UA NSDC SANCTIONSUA WAR SANCTIONS |
| Enforcement Type | Multi-Source Risk Profile |
| Identifiers | 1082308009024 / 2308148349 |
| Risk Topics | sanction, poi |
| Official Source | View source record |
Compliance Context Review
Independent Risk Assessment
SIC Group prepares source-backed risk context, exposure memos, and remediation pathways for entities seeking to clarify a public record or counterparty signal.