Товариство З Обмеженою Відповідальністю (Представництво В Україні) "Парус-дніпро"
Общество с ограниченной ответственностью (представництво в України) "Парус-Днипро"
Compliance Profile
"Risk Warning: Confirming the inclusion of Товариство З Обмеженою Відповідальністю (Представництво В Україні) "Парус-дніпро" (Entity) in global watchlists, including UA NSDC SANCTIONS. Transactions or engagement may require review."
Banking Impact
Global banking frameworks mandate the immediate freezing of accounts beneficially owned by targets on UA NSDC SANCTIONS. Secondary compliance screenings will halt associated wires.
Legal Status
Under current regulations, providing goods, services, or technology to this subject is heavily restricted. Internal legal counsel review is highly recommended.
Official Source Metadata
Source: Global Sanctions| Full Legal Name | Товариство З Обмеженою Відповідальністю (Представництво В Україні) "Парус-дніпро" |
| Cyrillic Alias | Общество с ограниченной ответственностью (представництво в України) "Парус-Днипро" |
| Source Records | UA NSDC SANCTIONS |
| Enforcement Type | Global Sanctions |
| Identifiers | 37989033 |
| Risk Topics | sanction |
Compliance Context Review
Independent Risk Assessment
SIC Group prepares source-backed risk context, exposure memos, and remediation pathways for entities seeking to clarify a public record or counterparty signal.