Active SanctionorganizationID: NK-EheUgPfVkJAypzYtiLyMU8
Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Рм - Терекс"
Общество с ограниченной ответственностью "РМ - Терекс"
Primary List
CA DFATD SEMA SANCTIONS
Jurisdiction
Russia / CIS
Risk Tier
CRITICAL
Last Updated
2026-04-08
Compliance Profile
"Sanctions Warning: Confirming the inclusion of Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Рм - Терекс" (Entity) in global watchlists, including CA DFATD SEMA SANCTIONS, UA NSDC SANCTIONS. Transactions may be blocked."
Banking Impact
Global banking frameworks mandate the immediate freezing of accounts beneficially owned by targets on CA DFATD SEMA SANCTIONS. Secondary compliance screenings will halt associated wires.
Legal Status
Classified as a blocked person/entity. Entering into binding agreements without explicit regulatory licenses constitutes a severe legal violation.
Official Registry Metadata
Source: OpenSanctions| Full Legal Name | Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Рм - Терекс" |
| Cyrillic Alias | Общество с ограниченной ответственностью "РМ - Терекс" |
| Sanction Program | CA DFATD SEMA SANCTIONSUA NSDC SANCTIONS |
| Enforcement Type | Full Blocking Sanctions |
Associated Subject Network
Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Прогматік"
Общество с ограниченной ответственностью "Прогматик"
Ісаченко Дмитро Анатолійович
ИСАЧЕНКО Дмитрий Анатольевич
Савенок Анатолій Миколайович
САВЕНОК Анатолий Николаевич
Фрідман Катерина Михайлівна
Фридман Екатерина Михайловна
Due Diligence Inquiry
Independent Risk Assessment
SIC Group provides detailed compliance reports and guidance on administrative delisting procedures for entities seeking to clarify their status.
Request ConsultationConfidential Review
Export PDFSubscriber Only