Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Шахта «Осинниківська»
Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Осинниковская»
Compliance Profile
"Compliance Notice: Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Шахта «Осинниківська» is a listed Entity in Multi-Source Risk Profile. Active records found in: UA NSDC SANCTIONS, GEM ENERGY OWNERSHIP. Financial due diligence required."
Banking Impact
Entities listed on UA NSDC SANCTIONS are subject to immediate asset freezing. International wire transfers (SWIFT) involving this entity will be automatically flagged and blocked by correspondent banks.
Legal Status
Prohibited from engaging in commercial transactions with US/EU persons. Enhanced Due Diligence (EDD) is mandatory for any associated counterparty.
Official Source Metadata
Source: Multi-Source Risk Profile| Full Legal Name | Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Шахта «Осинниківська» |
| Cyrillic Alias | Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Осинниковская» |
| Source Records | UA NSDC SANCTIONSGEM ENERGY OWNERSHIP |
| Enforcement Type | Multi-Source Risk Profile |
| Identifiers | 281132751 |
| Risk Topics | sanction, poi |
Compliance Context Review
Independent Risk Assessment
SIC Group prepares source-backed risk context, exposure memos, and remediation pathways for entities seeking to clarify a public record or counterparty signal.