Active SanctionorganizationID: NK-T4FGoMr6TWgbpG53jci2VZ

Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Торгівельний Будинок Заводу «Красноє Знамя»

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом завода «Красное знамя»

Primary Source
UA NSDC SANCTIONS
Coverage
ru
Risk Tier
Critical
Last Updated
2026-07-26

Compliance Profile

"Due Diligence Flag: Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Торгівельний Будинок Заводу «Красноє Знамя» has records on compliance watchlists (UA NSDC SANCTIONS, US TRADE CSL). Review obligations before proceeding."

Banking Impact

Financial institutions must strictly suspend transactions involving this organization. Correspondents enforce automated holds for entities matched against UA NSDC SANCTIONS.

Legal Status

Classified as a blocked person/entity. Entering into binding agreements without explicit regulatory licenses constitutes a severe legal violation.

Official Source Metadata

Source: Global Sanctions
Full Legal NameТовариство З Обмеженою Відповідальністю «Торгівельний Будинок Заводу «Красноє Знамя»
Cyrillic AliasОбщество с ограниченной ответственностью «Торговый дом завода «Красное знамя»
Source Records
UA NSDC SANCTIONSUS TRADE CSL
Enforcement TypeGlobal Sanctions
Risk Topicssanction, export.control

Associated Subject Network

"Hassan Al-nabi
IL MOD CRYPTO
"Zayn Al-ustad
IL MOD CRYPTO
"Ківі Банк" (Акціонерне Товариство)
Акционерное общество "КИВИ"
UA NSDC SANCTIONS
'Abbas Katerji
US OFAC SDN

Compliance Context Review

Independent Risk Assessment

SIC Group prepares source-backed risk context, exposure memos, and remediation pathways for entities seeking to clarify a public record or counterparty signal.

Source-list verification
Banking and counterparty exposure memo
Regulatory status and remediation triage
Request Risk Assessment
Confidential Review
Export PDFSubscriber Only