Active SanctionorganizationID: NK-T4FGoMr6TWgbpG53jci2VZ
Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Торгівельний Будинок Заводу «Красноє Знамя»
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом завода «Красное знамя»
Primary List
US TRADE CSL
Jurisdiction
Russia / CIS
Risk Tier
CRITICAL
Last Updated
2026-04-12
Compliance Profile
"Due Diligence Flag: Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Торгівельний Будинок Заводу «Красноє Знамя» has active designations on regulatory watchlists (US TRADE CSL, UA NSDC SANCTIONS). Review compliance obligations before proceeding."
Banking Impact
Financial institutions must strictly suspend transactions involving this organization. Correspondents enforce automated holds for entities matched against US TRADE CSL.
Legal Status
Classified as a blocked person/entity. Entering into binding agreements without explicit regulatory licenses constitutes a severe legal violation.
Official Registry Metadata
Source: OpenSanctions| Full Legal Name | Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Торгівельний Будинок Заводу «Красноє Знамя» |
| Cyrillic Alias | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом завода «Красное знамя» |
| Sanction Program | US TRADE CSLUA NSDC SANCTIONS |
| Enforcement Type | Full Blocking Sanctions |
Associated Subject Network
Брагін Микола Миколайович
Брагин Николай Николаевич
Vsmpo-avisma
Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АвисмА»
Federal State Budgetary Institute A.v. Zhirmunskiy National Scientific Research Center of Marine Biology, Far East Branch, Russian Academy of Sciences
Федерал Стате Будгетары Институте Ав Жирмунский Натионал Ссиентифик Ресеарч Сентер Оф Марине Биологы Фар Еаст Бранч Руссян Академы Оф Ссиенсес
Товариство З Обмеженою Відповідальністю "П'ятий Елемент"
Общество с ограниченной ответственностью "Пятый элемент"
Due Diligence Inquiry
Independent Risk Assessment
SIC Group provides detailed compliance reports and guidance on administrative delisting procedures for entities seeking to clarify their status.
Request ConsultationConfidential Review
Export PDFSubscriber Only