Active SanctionorganizationID: NK-T4FGoMr6TWgbpG53jci2VZ
Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Торгівельний Будинок Заводу «Красноє Знамя»
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом завода «Красное знамя»
Primary List
UA NSDC SANCTIONS
Jurisdiction
Russia / CIS
Risk Tier
CRITICAL
Last Updated
2026-05-30
Compliance Profile
"Due Diligence Flag: Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Торгівельний Будинок Заводу «Красноє Знамя» has active designations on regulatory watchlists (UA NSDC SANCTIONS, US TRADE CSL). Review compliance obligations before proceeding."
Banking Impact
Financial institutions must strictly suspend transactions involving this organization. Correspondents enforce automated holds for entities matched against UA NSDC SANCTIONS.
Legal Status
Classified as a blocked person/entity. Entering into binding agreements without explicit regulatory licenses constitutes a severe legal violation.
Official Registry Metadata
Source: OpenSanctions| Full Legal Name | Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Торгівельний Будинок Заводу «Красноє Знамя» |
| Cyrillic Alias | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом завода «Красное знамя» |
| Sanction Program | UA NSDC SANCTIONSUS TRADE CSL |
| Enforcement Type | Full Blocking Sanctions |
Associated Subject Network
Акціонерне Товариство "Воронезький Дослідний Завод Програмної Продукції"
Акционерное общество "Воронежский опытный завод программной продукции"
Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Квантові Комунікації"
Общество с ограниченной ответственностью «Квантовые Коммуникации»
Волга Днєпр Ейрлайнз (Айрленд) Лімітед
Волга Днепр Ейрлайнз (Айрленд) Лимитед
Степанов Олег Вікторович
Олег Викторович Степанов
Due Diligence Inquiry
Independent Risk Assessment
SIC Group provides detailed compliance reports and guidance on administrative delisting procedures for entities seeking to clarify their status.
Request ConsultationConfidential Review
Export PDFSubscriber Only