Active SanctionorganizationID: NK-7CSoQw5qr4Bi5yUrm68NnE

Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Торговельна Компанія "Правильний Вибір"

Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания "Правильный выбор"

Primary Source
UA NSDC SANCTIONS
Coverage
Global
Risk Tier
Critical
Last Updated
2026-07-26

Compliance Profile

"Compliance Notice: Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Торговельна Компанія "Правильний Вибір" is a listed Entity in Global Sanctions. Active records found in: UA NSDC SANCTIONS. Financial due diligence required."

Banking Impact

Global banking frameworks mandate the immediate freezing of accounts beneficially owned by targets on UA NSDC SANCTIONS. Secondary compliance screenings will halt associated wires.

Legal Status

Prohibited from engaging in commercial transactions with US/EU persons. Enhanced Due Diligence (EDD) is mandatory for any associated counterparty.

Official Source Metadata

Source: Global Sanctions
Full Legal NameТовариство З Обмеженою Відповідальністю "Торговельна Компанія "Правильний Вибір"
Cyrillic AliasОбщество с ограниченной ответственностью "Торговая компания "Правильный выбор"
Source Records
UA NSDC SANCTIONS
Enforcement TypeGlobal Sanctions
Risk Topicssanction

Associated Subject Network

"Hassan Al-nabi
IL MOD CRYPTO
"Zayn Al-ustad
IL MOD CRYPTO
"Ківі Банк" (Акціонерне Товариство)
Акционерное общество "КИВИ"
UA NSDC SANCTIONS
'Abbas Katerji
US OFAC SDN

Compliance Context Review

Independent Risk Assessment

SIC Group prepares source-backed risk context, exposure memos, and remediation pathways for entities seeking to clarify a public record or counterparty signal.

Source-list verification
Banking and counterparty exposure memo
Regulatory status and remediation triage
Request Risk Assessment
Confidential Review
Export PDFSubscriber Only