Active SanctionorganizationID: NK-R2gHzmpPJzhqs4CuxcAgr3

Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Торговельний Дім «Корпорація Всмпо-авісма»

Общество з ограниченной ответственностью «Торговый дом «Корпорация ВСМПО-Ависма»

Primary Source
UA NSDC SANCTIONS
Coverage
ru
Risk Tier
Critical
Last Updated
2026-07-26

Compliance Profile

"Regulatory Alert: The Entity known as Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Торговельний Дім «Корпорація Всмпо-авісма» appears in Multi-Source Risk Profile. Enhanced screening protocols are advised."

Banking Impact

Entities listed on UA NSDC SANCTIONS are subject to immediate asset freezing. International wire transfers (SWIFT) involving this entity will be automatically flagged and blocked by correspondent banks.

Legal Status

Classified as a blocked person/entity. Entering into binding agreements without explicit regulatory licenses constitutes a severe legal violation.

Official Source Metadata

Source: Multi-Source Risk Profile
Full Legal NameТовариство З Обмеженою Відповідальністю «Торговельний Дім «Корпорація Всмпо-авісма»
Cyrillic AliasОбщество з ограниченной ответственностью «Торговый дом «Корпорация ВСМПО-Ависма»
Source Records
UA NSDC SANCTIONSUA WAR SANCTIONS
Enforcement TypeMulti-Source Risk Profile
Identifiers1169658005032 / 6623114536
Risk Topicssanction, poi
Official SourceView source record

Associated Subject Network

" Adara " Ad
Адара
EU ESMA SARIS
"Czerwona Torebka" Spółka Akcyjna
EU ESMA SARIS
"Dom Lekarski" Spółka Akcyjna
EU ESMA SARIS
"Europejskie Centrum Odszkodowań" Spółka Akcyjna
EU ESMA SARIS

Compliance Context Review

Independent Risk Assessment

SIC Group prepares source-backed risk context, exposure memos, and remediation pathways for entities seeking to clarify a public record or counterparty signal.

Source-list verification
Banking and counterparty exposure memo
Regulatory status and remediation triage
Request Risk Assessment
Confidential Review
Export PDFSubscriber Only