Active SanctioncompanyID: NK-ifZuhJPkKqhH5X5xEtmp6e
Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Торговий Дім “інфратест»
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом “Инфратест»
Primary List
CH SECO SANCTIONS
Jurisdiction
Russia / CIS
Risk Tier
CRITICAL
Last Updated
2026-04-12
Compliance Profile
"Risk Advisory: Records indicate that Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Торговий Дім “інфратест» is a sanctioned Entity associated with CH SECO SANCTIONS, EU JOURNAL SANCTIONS, UA NSDC SANCTIONS restrictive measures."
Banking Impact
Global banking frameworks mandate the immediate freezing of accounts beneficially owned by targets on CH SECO SANCTIONS. Secondary compliance screenings will halt associated wires.
Legal Status
Classified as a blocked person/entity. Entering into binding agreements without explicit regulatory licenses constitutes a severe legal violation.
Official Registry Metadata
Source: OpenSanctions| Full Legal Name | Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Торговий Дім “інфратест» |
| Cyrillic Alias | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом “Инфратест» |
| Sanction Program | CH SECO SANCTIONSEU JOURNAL SANCTIONSUA NSDC SANCTIONS |
| Enforcement Type | Full Blocking Sanctions |
Associated Subject Network
OOO Titan-micro
Общество с ограниченной ответственностью "Титан-микро"
Sks Elektron Broker LLC
Общество с ограниченной ответственностью "СКС Электрон Брокер"
Тов "Рустакт"
ТОВ "Рустакт"
Спільне Білорусько-російське Відкрите Акціонерне Товариство "Білгазпромбанк"
совместное белорусско-российское открытое акционерное общество "Белгазпромбанк"
Due Diligence Inquiry
Independent Risk Assessment
SIC Group provides detailed compliance reports and guidance on administrative delisting procedures for entities seeking to clarify their status.
Request ConsultationConfidential Review
Export PDFSubscriber Only