Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Транспортне Агентство "Єврологістика»
Общество с ограниченной ответственностью «Транспортное агентство "Еврологистика»
Compliance Profile
"Due Diligence Flag: Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Транспортне Агентство "Єврологістика» has records on compliance watchlists (CH SECO SANCTIONS, UA NSDC SANCTIONS, EU JOURNAL SANCTIONS, UA WAR SANCTIONS). Review obligations before proceeding."
Banking Impact
Due to designation on CH SECO SANCTIONS, processing any financial operations for this counterparty poses severe compliance risks, including secondary sanctions and asset forfeiture.
Legal Status
Classified as a blocked person/entity. Entering into binding agreements without explicit regulatory licenses constitutes a severe legal violation.
Official Source Metadata
Source: Multi-Source Risk Profile| Full Legal Name | Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Транспортне Агентство "Єврологістика» |
| Cyrillic Alias | Общество с ограниченной ответственностью «Транспортное агентство "Еврологистика» |
| Source Records | CH SECO SANCTIONSUA NSDC SANCTIONSEU JOURNAL SANCTIONSUA WAR SANCTIONS |
| Enforcement Type | Multi-Source Risk Profile |
| Identifiers | 1089847158697 / 1089847158697 (OGRN) / 7802431413 |
| Risk Topics | sanction, poi |
| Official Source | View source record |
Compliance Context Review
Independent Risk Assessment
SIC Group prepares source-backed risk context, exposure memos, and remediation pathways for entities seeking to clarify a public record or counterparty signal.