Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Транспортне Агентство "Єврологістика»
Общество с ограниченной ответственностью «Транспортное агентство "Еврологистика»
Compliance Profile
"Due Diligence Flag: Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Транспортне Агентство "Єврологістика» has active designations on regulatory watchlists (CH SECO SANCTIONS, EU JOURNAL SANCTIONS, UA NSDC SANCTIONS). Review compliance obligations before proceeding."
Banking Impact
Due to designation on CH SECO SANCTIONS, processing any financial operations for this counterparty poses severe compliance risks, including secondary sanctions and asset forfeiture.
Legal Status
Classified as a blocked person/entity. Entering into binding agreements without explicit regulatory licenses constitutes a severe legal violation.
Official Registry Metadata
Source: OpenSanctions| Full Legal Name | Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Транспортне Агентство "Єврологістика» |
| Cyrillic Alias | Общество с ограниченной ответственностью «Транспортное агентство "Еврологистика» |
| Sanction Program | CH SECO SANCTIONSEU JOURNAL SANCTIONSUA NSDC SANCTIONS |
| Enforcement Type | Full Blocking Sanctions |
Associated Subject Network
Due Diligence Inquiry
Independent Risk Assessment
SIC Group provides detailed compliance reports and guidance on administrative delisting procedures for entities seeking to clarify their status.
Request Consultation